22.01.2018

Прокуратурою АР Крим спільно з СБУ виявлено контрабандну схему, робота якої могла завдати близько 700 млн грн збитків державному бюджету

В межах кримінального провадження, яке розслідується за фактами зловживання повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді повернення коштів з депозитних рахунків митних органів ДФС України в сумі понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештовано близько 700 млн грн, з метою недопущення їх протиправного списання з казначейських рахунків на користь фіктивних компаній.

У 2016-2017 роках службовими особами ДФС України приймалися рішення про коригування заявленої митної вартості товарів суб’єктами господарської діяльності з можливими ознаками фіктивності, останні у подальшому звертались до митного органу щодо випуску товарів у вільний обіг, за умови сплати митних платежів згідно із заявленою митною вартістю товарів та надання фінансових гарантій у вигляді внесення грошової застави на відповідний рахунок органу ДФС України. В цей же час декларанти оскаржували рішення органів ДФС України про коригування митної вартості в суді та одночасно подавали клопотання про забезпечення позовів, внаслідок чого незаконно блокували кошти, внесені ними на депозитні рахунки митниць у якості грошової гарантії, що унеможливлювало списання у визначені строки коштів до державного бюджету України.

Після отримання неправосудних судових рішень авансові платежі поверталися суб’єктам господарювання, а імпортовані товари потрапляли у вільний обіг без оплати їх митної вартості.

В ході проведення більше 40 обшуків на території Одеської та Київської областей, вилучено документи, які підтверджують роботу описаної протиправної схеми щодо ухилення суб’єктів господарювання від сплати митних платежів за імпортовані товари та незаконне сприяння останнім у вчиненні кримінальних правопорушень працівників судової системи та ДФС України.

Слідчі дії тривають.

кількість переглядів: 1639